Panamá adopta Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas

Ya fue promulgada la Ley 129 de 2020 que crea el registro de beneficiarios finales de personas jurídicas, a fin de cumplir con los requerimientos del GAFI.


La Superintendencia de Sujetos No Financieros debe implementar el registro dentro de los próximos 6 meses y la obligación de los agentes residentes inicia dentro de los 6 meses siguientes a la notificación que al respecto emita la Superintendencia en medios de circulación nacional.


Ley 129 de 2020